Вакансия - руководитель службы финансового мониторинга, Америабанк

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

• Координирование работ сотрудников отдела, в частности, обеспечение их эффективной организации, мониторинг работы подчиненных и своевременного и надлежащего выполнения поручений
• Поручение заданий подчиненным сотрудникам, объяснение необходимых результатов и способов их достижения
• Распределение функциональных обязанностей между сотрудниками отдела
• Составление перечня прав и обязанностей сотрудников отдела, их должностных инструкций и их представление генеральному директору банка
• Подписание заключений, докладных, писем, служебных записок и прочих документов, составленных от имени отдела
• Назначение исполнителей для отдельных задач, а также организация совещаний со специалистами отдела
• Предоставление профессиональных заключений по мерам по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма
• Подготовка к заседаниям Директората банка, участие и представление вопросов, требующих рассмотрения
• Участие в заседаниях различных комиссий банка
• Представление структуры и штатного расписания отдела на рассмотрение Директората
• Представление рекомендаций по поощрению сотрудников отдела и привлечению их к дисциплинарной ответственности
• Принятие мер для обеспечения трудовой дисциплины и достижения поставленных задач сотрудниками отдела, повышения их профессионального уровня; представление рекомендаций по карьерному продвижению сотрудников
• Составление отчетов о программах отдела, ходе их выполнения, отклонениях от запланированных показателей и прочих вопросах и представление высшему руководству
• Участие в разработке планов и программ банка, касающихся отдела, для реализации намеченной стратегии
• Сотрудничество с прочими структурными и территориальными подразделениями для эффективной организации мер по предотвращению финансирования терроризма и борьбе против отмывания денег
• Проведение работ в направлении профессионального развития и переподготовки сотрудников отдела, передачи корпоративной культуры и ценностей банка младшим сотрудникам
• Обеспечение выполнения задач и функций, предусмотренных регламентом Службы финансового мониторинга ЗАО «Америабанк», сбора и обновления необходимых данных о клиентах банка, вне зависимости от наличия у них счета, и об осуществляемых ими операциях
• Принятие эффективных мер для обеспечения соблюдения требований по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма различными отделами банка
• Представление критериев определения групп риска клиентов на рассмотрение комитета по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма (далее «Комитет») и на утверждение Директората или Совета директоров
• Представление Комитету заключения о целесообразности открытия счетов для новых клиентов из категории высокого риска
• Представление списка клиентов, чьи счета должны быть заморожены или закрыты, на утверждение Комитета
• Представление Комитету текущих отчетов, объяснительных и докладных
• Участие в разработке и реализации учебных программ, проводимых отделом